El delito de blanqueo de capitales

Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Martínez, Julio César
Tipo de recurso: tesis doctoral
Fecha de publicación:2017
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/21725
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/21725
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:343.53(043.2)
Blanqueo de dinero
Money laundering
Derecho penal
5605.05 Derecho Penal
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