El bitcoin y el lavado de dinero en Costa Rica
Blockchains, criptomonedas, bitcoin entre otras muchas, son nuevas formas modernas de avances tecnológicos que han venido para quedarse, lo cual genera importantes retos regulatorios, operativos y de tratamiento legislativo, y del derecho penal. Cuando un ordenador, mediante inteligencia artificial,...
| Autor: | |
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| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | Costa Rica |
| Recursos: | Universidad de Costa Rica |
| Repositório: | Kérwá |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/86524 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10669/86524 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Criptomonedas Blockchain Bitcoin Blanqueo GAFI Cryptocurrencies Money laundering FATF |
| Resumo: | Blockchains, criptomonedas, bitcoin entre otras muchas, son nuevas formas modernas de avances tecnológicos que han venido para quedarse, lo cual genera importantes retos regulatorios, operativos y de tratamiento legislativo, y del derecho penal. Cuando un ordenador, mediante inteligencia artificial, es capaz de generar o crear algo que tenga valor, y que pueda en su caso, tener como una de sus múltiples aplicaciones, el trasladar valor a algo que no lo tenía, sin un ente central que lo regule, tenemos lagunas de índole jurídico, que podrían ser de múltiples usos, pero que, en general implican nuevos inconvenientes y nuevos retos, que el derecho penal económico, como el derecho sancionador, debe tomar en cuenta, con el objeto que, estas novedosas tecnologías creadas a partir de programas informáticos, no se constituyen en herramientas que fomenten el lavado de activos, las actividades criminales, y la financiación de terrorismo, en razón del anonimato al cual están asociados estos activos digitales. El blockchain y el bitcoin, como el más importante llegaron para quedarse y por ello es menester analizarlo desde el punto de vista del derecho penal económico. |
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