El blanqueo de capitales : análisis jurídico y obligaciones del abogado
En este trabajo, se hace un análisis jurídico de los artículos del Código penal referentes al delito de blanqueo de capitales. También se hace un breve desarrollo sobre la normativa referente a esta materia y a la confrontación de lo recogido en ella con respecto al derecho de defensa, el secreto pr...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Alcalá (UAH) |
| Repositorio: | e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ebuah.uah.es:10017/65706 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10017/65706 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Abogado Blanqueo de capitales Cobro de honorarios Prevención Secreto profesional Fee collection Lawyer Money laundering Prevention Professional secrecy Derecho Law |
| Resumo: | En este trabajo, se hace un análisis jurídico de los artículos del Código penal referentes al delito de blanqueo de capitales. También se hace un breve desarrollo sobre la normativa referente a esta materia y a la confrontación de lo recogido en ella con respecto al derecho de defensa, el secreto profesional de los profesionales de la Abogacía y el problema que surge en cuanto al cobro de honorarios por estos. Se hace especial alusión al denominado “autoblanqueo” y a la problemática de la introducción en el tipo penal de los términos “posesión y utilización”. Hay que resaltar que lo más importante del delito es la finalidad que persigue: reintroducir en el sistema financiero legal, bienes de origen ilícito con una apariencia de legalidad. |
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